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ST东时: 对于可转债部分募投神色宽限的公告
- 发布日期：2024-12-29 10:41 点击次数：95 证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-186 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方先锋驾驶学校股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 东方先锋驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《对于可转债部分募投神色宽限的议案》，欢喜公司在公斥地行可援助公司债券 募投神色（以下简称“募投神色”）实行主体、实行样式、召募资金投资用途及投 资限度不发生变更的情况下，将募投神色中“云南东方先锋新动力车购置神色”、 “湖北东方先锋新动力车购置神色”的达到预定可使用景况日历宽限至 2025 年 12 月 31 日。现将相关情况公告如下： 一、召募资金基本情况 经中国证券监督处分委员会《对于核准东方先锋驾驶学校股份有限公司公开 刊行可援助公司债券的批复》 （证监许可20192988 号）核准，公司向社会公开 刊行面值总数 42，800.00 万元可援助公司债券，本次刊行召募资金 42，800.00 万 元，扣除刊行用度 885.18 万元后，召募资金净额为 41，914.82 万元。该召募资 金已于 2020 年 4 月 15 日一都到账，资金到位情况还是大华管帐师事务所（特 殊庸碌合股）出具大华验字2020000158 号《验资敷陈》考据。 公司对召募资金进行了专户存储处分，召募资金到账后，一都存放于召募资 金专户内，并与保荐机构、存放召募资金的生意银行签署了召募资金监管契约。 二、召募资金投资神色芜俚 末端 2024 年 9 月 30 日，公司可转债召募资金使用情况如下： 单元：东说念主民币万元 序 神色称号 拟使用募 调治后投 累计插足 原谋略神色 号 集资金金 资总数 金额 达到预定可 额 使用景况日 期 悉数 42，800.00 41，914.82 31，328.60 — 注：1、公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第 三十三次会议，审议通过了《对于可转债部分募投神色宽限的议案》，欢喜在公斥地行可转 换公司债券募投神色实行主体、实行样式、召募资金投资用途及投资限度不发生变更的前提 下，将公斥地行可援助公司债券募投神色“东方先锋新动力车购置神色”、“云南东方先锋新能 源车购置神色”的达到预定可使用景况日历由 2022 年 12 月 31 日宽限至 2023 年 12 月 31 日。 第五届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，离别审议并通过了《对于变更募 集资金投资项谋略议案》。欢喜公司断绝公斥地行可援助公司债券募投神色中“东方先锋新能 源车购置神色”，并将该神色一都尚未使用金额 6，590 万元的召募资金用途变更至新神色“湖 北东方先锋新动力车购置神色”。 次会议，审议并通过了《对于可转债部分募投神色宽限的议案》 ，欢喜在募投神色实行主体、 实行样式、召募资金投资用途及投资限度不发生变更的前提下，将公斥地行可援助公司债券 募投神色中“云南东方先锋新动力车购置神色”、 “湖北东方先锋新动力车购置神色”的到达 预定可使用景况日历由 2023 年 12 月 31 日宽限至 2024 年 12 月 31 日。 三、本次部分募投神色宽限的情况阐述 （一）本次拟宽限的部分召募资金投资神色 公司基于审慎性原则，聚合刻下募投神色推行泄漏情况，在募投神色实行主 体、实行样式、召募资金用途及投资神色限度不发生变更的情况下，拟将募投项 目达到预定可使用景况的日历进行调治，具体如下： 原谋略达到预定可 宽限后达到预定可使 序号 神色称号 使用景况日历 用景况日历 （二）本次部分召募资金投资神色拟宽限的原因 基于限度资本、镌汰风险、擢升钞票流动性的原则，公司对募投神色固定资 产投资愈加严慎，投资速率有所放缓，以进一步搪塞宏不雅环境的不敬佩性。将来， 公司将连接统筹合作、全力鼓舞，投资期货确保募投神色后续的顺利实行。 （三）保险宽限后募投神色按期完成的想到措施 末端现在，公司不存在影响召募资金使用谋略往往进行的情形。公司将密切 慈祥市集变化，积极优化资源设立，加强对募投项谋略监督处分，依期对神色进 行监督检讨和评估，确保召募资金使用的正当灵验，有序鼓舞募投项谋略后续实 施。 四、本次部分募投神色宽限对公司的影响 公司本次对部分募投神色进行宽限是凭据神色实行经由中的客不雅情况作出 的严慎决定，仅波及部分募投神色达到预测可使用景况日历的变化，不波及神色 实行主体、实行样式、召募资金投资用途及投资限度的调治，不存在更正或变相 更正召募资金投向的情形，亦不存在毁伤公司及股东利益的情形。本次部分募投 神色宽限不会对公司现在的坐褥接洽酿成本色性影响，相宜公司的永恒发展策动 与股东的永恒利益。 五、履行的审议才调及想到见识 （一）董事会审议情况 本次募投神色宽限，是公司凭据募投神色推行情况作念出的审慎决定，未更正 募投项谋略实行主体、投资限度及召募资金用途，项谋略宽限仅波及募投神色进 度的变化，不会对募投项谋略实行产生本色性影响，不存在变相更正召募资金投 向和毁伤股东利益的情形，亦不会对公司往往接洽产生不利影响。 因此董事会欢喜在募投神色实行主体、实行样式、召募资金投资用途及投资 限度不发生变更的前提下，将公斥地行可援助公司债券募投神色中“云南东方时 尚新动力车购置神色”、“湖北东方先锋新动力车购置神色”的达到预定可使用景况 日历宽限至 2025 年 12 月 31 日。 （二）监事会审议情况 监事会觉得：本次部分募投神色宽限是基于神色推行建立实行情况作出的审 慎决定，未更正募投项谋略本色内容及召募资金的用途，不存在毁伤整体股东利 益的情形，不存在违犯中国证监会、上海证券走动所和《东方先锋召募资金处分 轨制》的想到治安的情形。本次部分募投项谋略宽限，不会对公司的往往接洽产 生要紧不利影响，相宜公司恒久发展策动。 （三）保荐机构核查见识 经核查，招商证券觉得：东方先锋本次部分募投神色宽限事项还是 2024 年 审议通过，履行了必要的审议和有谋略才调，不波及募投项谋略实行主体和召募资 金用途的变更，相宜中国证监会、上海证券走动所及东方先锋里面轨制的想到规 定。 综上，保荐机构对东方先锋可援助公司债券部分募投神色宽限的事项无异议。 特此公告。 东方先锋驾驶学校股份有限公司董事会
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