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家联科技: 对于2024年第四季度可改换公司债券转股情况的公告
- 发布日期：2025-01-09 10:48 点击次数：175 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-001 债券代码：123236 债券简称：家联转债 宁波家联科技股份有限公司 对于 2024 年第四季度可改换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性陈说或要紧遗漏。 特地教导： 元东说念主民币），共计转成 54 股“家联科技”股票（股票代码：301193）。 为 7，499，960 张，剩余可转债票面总金额为 749，996，000.00 元东说念主民币。 字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》和《深圳证券来回所上市公司 自律监管辅导第 15 号——可改换公司债券》的计划轨则，宁波家联科技股份有 限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转债转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可改换公司债券基本情况 （一）可改换公司债券刊行情况 字据中国证券监督贬责委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《对于高兴宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）高兴，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象刊行 7，500，000 张可改换公司债券，刊行价钱为每张 元，实践召募资金净额为东说念主民币 743，856，113.21 元。 分内外洋司帐师事务所（寥落普遍合股）对公司本次召募资金到位情况进行 了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了分内业字202354463 号《验资酬金》。 为圭表公司召募资金贬责，保护投资者权利，公司成就了关联召募资金专项账户， 对召募资金践诺专项存储、专款专用。 （二）可改换公司债券上市情况 经深交所高兴，公司本次向不特定对象刊行的可改换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在深交所挂牌来回，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。 （三）可改换公司债券转股期限 字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》等计划轨则和《宁波家联科技 股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募阐明书》（以下简称“召募 阐明书”）的商定，本次刊行的可转债转股期自愿行收场之日起满 6 个月后第一个 来回日起至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日止 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时辰付息款项不另计 息）。 （四）可改换公司债券转股价钱营救情况 本次刊行的可改换公司债券启动转股价钱 18.69 元/股，不低于召募阐明书公 告之日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过 因除权、除息引起股价营救的情形，则对营救赶赴未来的来回均价按过程相应除 权、除息营救后的价钱臆想）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于 年 12 月 31 日公司总股本 192，000，000.00 股为基数，向整体激动每 10 股派送现 金股利东说念主民币 2.00 元（含税）进行分配，投资期货共计派送现款股利东说念主民币 38，400，000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。今年度不进行送股及成本公积 金转增股本。 字据公司 2023 年度权利分配的践诺情况及可改换公司债券转股价钱营救的 关联要求，“家联转债”的转股价钱将作相应营救：P1=P0-D=18.69-0.20=18.49（元 /股），其中：P1 为本次营救后转股价，P0 为本次营救前转股价，D 为本次每股 派送现款股利。“家联转债”转股价钱由 18.69 元/股营救为 18.49 元/股。营救后的 转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权利分配除权除息日）起顺利。具体 详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于 可改换公司债券转股价钱营救的公告》（公告编号：2024-038）。 字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》等关联轨则和《宁波家联科技 股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券召募阐明书》的计划商定，死亡 价钱低于当期转股价钱 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价 格的向下修正要求。 鉴于“家联转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综以为划公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司永久庄重发展与内在价值的信心，公 司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《对于不向下修 正“家联转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转 股价钱，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日），如 再次触发“家联转债”转股价钱的向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。具体详 见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于不 向下修正“家联转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-053）。 甩抄本公告线路日，“家联转债”的转股价钱为 18.49 元/股。 二、可改换公司债券转股及股份变动情况 东说念主民币），共计改换成“家联科技”股票 54 股。死亡 2024 年 12 月 31 日，“家联 转债”剩余张数为 7，499，960 张，剩余票面总金额为 749，996，000.00 元东说念主民币。 本次变动前 本次变动后 本次变动增减 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 股份性质 比例 可转债转股 其他 小计 比例 数目（股） 数目（股） （％） （股） （股） （股） （％） 一、有限售条件股份 95，760，000 49.88 0 0 0 95，760，000 49.87 高管锁定股 0 0.00 0 0 0 0 0.00 首发前限售股 95，760，000 49.88 0 0 0 95，760，000 49.87 二、无穷售条件股份 96，240，162 50.12 54 0 54 96，240，216 50.13 三、股份总额 192，000，162 100.00 54 0 54 192，000，216 100.00 三、其他事项 投资者如需了解“家联转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《宁波家联科技股份有限公司向不 特定对象刊行可改换公司债券召募阐明书》全文或拨打投资者热线 0574- 四、备查文献 技”股本结构表； 债”股本结构表。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会
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