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密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可转债转股效果暨股份变动公告
- 发布日期：2024-04-04 00:56 点击次数：158 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-032 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转债转股效果暨股份变动公告 本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何造作纪录、误导性述说 或者关键遗漏，并对其现实简直凿性、准确性和齐全性承担法律包袱。 蹙迫现实指示： ? 未转股可转债情况：死心 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债” 金额为 872，293，000 元，占“密卫转债”刊行总量的 99.99%。 ? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，“密 卫转债”转股金额为 2，000 元，因转股造成的股份数目为 14 股，占“密 卫转债”转股前密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（改名前 为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”，以下简称“公司”） 总股本的 0.00001%。 一、可转债上市刊行不详 （一）可转债刊行不详 经中国证监会《对于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公建造行 可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公建造行可退换公司债券 8，723，880 张，每张面值 100 元，刊行总和为东谈主 民币 872，388，000 元。 （二）可转债上市不详 经《对于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可退换公司债券上市来回 的 通 知 》 （ 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2022]282 号 ） 同 意 ， 公 司 易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。 （三）可转债转股价钱证实 凭据干系规则和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公建造行可退换 公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司本次发 行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可退换为公司股份。 凭据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公建造行可退换公司债券募 集证实书》的转股价钱修正条件，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配 股及派送现款股利等情况时，将对转股价钱进行颐养。 监事会第十一次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年领域性股票引发经营 部分领域性股票的议案》等议案。凭据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司 2019 年领域性股票引发经营》（以下简称“《2019 年领域性股票引发计 划》”）的干系规则，因公司本引发经营中的 1 名引发对象辞职、1 名引发对象 身死，不再具备引发对象的经验，其已获授但尚未废除限售的领域性股票不得 废除限售，凭据公司《2019 年领域性股票引发经营》的规则及 2019 年第三次临 时鼓舞大会的授权，公司拟对其已获授但尚未废除限售的领域性股票共计 所网站（www.sse.com.cn）上透露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对于回购刊出 2019 年领域性股票引发经营部分领域性股票的公告》（公告编 号：2022-139）。 票的刊出事宜办理完好意思，并收到中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司出 具的《证券变更登记解说》。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转 股价钱作出相应颐养，由底本的 134.55 元/股颐养为 134.61 元/股。本次颐养符 合公司《召募证实书》的干系规则。具体现实详见公司于 2022 年 12 月 21 日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上透露的《密尔克卫化工供应链服务 股份有限公司对于领域性股票回购刊出引申完成暨“密卫转债”转股价钱颐养 的公告》（公告编号：2022-176）。 届监事会第十六次会议审议通过，审议通过了《对于有酌量>的议案》等议案。凭据《公司 2022 年度利润分派有酌量》的干系规则，公 司拟向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 5.5 元（含税）。具体现实详见公司于 卫化工供应链服务股份有限公司对于 2022 年度利润分派有酌量的公告》（公告编 号：2023-029）。 因公司引申 2022 年度利润分派有酌量，需对“密卫转债”的转股价钱作出相 应颐养，由底本的 134.61 元/股颐养为 134.06 元/股。本次颐养相宜公司《召募 证实书》的干系规则。具体现实详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券来回所 网站（www.sse.com.cn）上透露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关 于颐养“密卫转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 监事会第十六次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年领域性股票引发经营 部分领域性股票的议案》。凭据公司《2019 年领域性股票引发经营》的干系规 定，投资期货因公司本引发经营中的 1 名引发对象辞职，不再具备引发对象的经验，其 已获授但尚未废除限售的领域性股票不得废除限售，凭据公司《2019 年领域性 股票引发经营》的规则及 2019 年第三次临时鼓舞大会的授权，公司拟对其已获 授但尚未废除限售的领域性股票共计 1，250 股进行回购刊出。具体现实详见公司 于 2023 年 6 月 1 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上透露的《密尔 克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权引发领域性股票回购刊出引申 公告》（公告编号：2023-069）。 具的《证券变更登记解说》，公司 2019 年领域性股票引发经营中 1，250 股领域 性股票的刊出事宜已于 2023 年 6 月 5 日办理完好意思。因本次回购刊出的领域性股 票占公司总股本比例较小，经筹备并四舍五入，本次领域性股票回购刊出完成 后，“密卫转债”的转股价钱不变。本次转股价钱不颐养相宜公司《召募证实 书》的干系规则。具体现实详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）上透露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限 制性股票回购刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-076）。 监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年领域性股票引发经营 部分领域性股票的议案》。凭据公司《2019 年领域性股票引发经营》的干系规 定，因公司本引发经营中的 1 名引发对象辞职，不再具备引发对象的经验，其 已获授但尚未废除限售的领域性股票不得废除限售，凭据公司《2019 年领域性 股票引发经营》的规则及 2019 年第三次临时鼓舞大会的授权，公司拟对其已获 授但尚未废除限售的领域性股票共计 12，500 股进行回购刊出。具体现实详见公 司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上透露的《密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于部分股权引发领域性股票回购刊出实 施公告》（公告编号：2023-125）。 出具的《证券变更登记解说》，公司 2019 年领域性股票引发经营中 12，500 股限 制性股票的刊出事宜已于 2023 年 10 月 19 日办理完好意思。由于公司股本发生变 化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应颐养，由底本的 134.06 元/股颐养为 司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上透露的《密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于领域性股票回购刊出引申完成暨“密 卫转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-126）。 监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出 2019 年领域性股票引发计 划部分领域性股票的议案》《对于回购刊出 2021 年股票期权与领域性股票引发 经营部分领域性股票的议案》。鉴于公司 2019 年领域性股票引发经营初次授予 引发对象中的 1 名引发对象因触罪人律、违犯劳动谈德等作为损伤公司利益， 导致公司废除与其办事关系，不再具备引发对象的经验；2021 年股票期权与限 制性股票引发经营中 1 名引发对象因辞职不再具备引发对象的经验，凭据《上 市公司股权引发贬责认识》《2019 年领域性股票引发经营》《2021 年股票期权 与领域性股票引发经营》的干系规则及 2019 年第三次临时鼓舞大会、2021 年第 三次临时鼓舞大会的授权，公司将上述引发对象已获授但尚未废除限售的共计 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上透露的《密尔克卫化工供应链 服务股份有限公司对于部分股权引发领域性股票回购刊出引申公告》（公告编 号：2023-161）。 出具的《证券变更登记解说》，公司 2019 年领域性股票引发经营、2021 年股票 期权与领域性股票引发经营总共 78，000 股领域性股票的刊出事宜已办理完好意思。 由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作出相应颐养，由底本 的 134.07 元/股颐养为 134.11 元/股。本次颐养相宜公司《召募证实书》的干系 规 定 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上透露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司对于限 制性股票回购刊出引申完成暨“密卫转债”转股价钱颐养的公告》（公告编 号：2023-164）。 二、可转债本次转股情况 （一）“密卫转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历间，转股金 额为 2，000 元，因转股造成的股份数目为 14 股，占“密卫转债”转股前公司总 股本的 0.00001%。 （二）死心 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“密卫转债”金额为 872，293，000 元，占“密卫转债”刊行总量的 99.99%。 三、股本变动情况 单元：股 变动前 变动后 股份类别 本次可转债转股数 （2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日） 有限售条件通顺股 666，575 0 170，325 无尽售条件通顺股 163，627，040 14 164，123，304 总共 164，293，615 14 164，293，629 注：除“密卫转债”转股的原因外，公司股本结构变动还存在以下原因：公司 2019 年 领域性股票引发经营第四个废除限售期共计 496，250 股领域性股票废除限售并于 2024 年 1 月 8 日上市通顺。 四、其他 琢磨部门：公司证券部 琢磨电话：021-80228498 琢磨邮箱：ir@mwclg.com 特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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