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震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告
- 发布日期：2024-12-22 09:19 点击次数：53 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-121 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 对于震安转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份 总数 10%的公告 本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的实质真正、准确、竣工，莫得造作 记录、误导性叙述或要紧遗漏。 至极教导： （一）转股情况：适度 2024 年 12 月 19 日，累计 2，231，996 张“震安转债” 鼎新成“震安科技”股票，累计转股数目为 22，642，481 股，占可转债转股前公司 已刊行股份总数 201，600，000 股的 11.23%。 （二）未转股情况：适度 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618，004 张“震安转 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 21.68%。 一、可鼎新公司债券基本情况 （一）可鼎新公司债券刊行情况 经中国证券监督处置委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于欢跃震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可鼎新公司债券的刊行鸿沟为东谈主民币 总数 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万 元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资 金专项存储账户。经信永中庸管帐师事务所（非凡平庸合资）审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报酬》。 （二）可鼎新公司债券上市情况 经深交所欢跃，公司 28，500 万元可鼎新公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往来，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。 （三）可鼎新公司债券转股期限 把柄《深圳证券往来所创业板股票上市捏法》等相干规则和《召募阐发书》 的商定，公司本次可鼎新公司债券转股期自本次可鼎新公司债券刊行达成之 日满六个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。 （四）可鼎新公司债券转股价钱历次诊疗情况 把柄《深圳证券往来所创业板股票上市捏法》等规则和《召募阐发书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可鼎新公 司债券转股价钱诊疗情况如下： 合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向合座鼓舞每 10 股 转增 4 股，诡计转增股本 57，600，000 股。把柄《召募阐发书》刊行要求以及中国 证监会对于可鼎新公司债券刊行的关联规则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 收效实质详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向合座鼓舞每 款以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的关联规则，震安转债的转股价钱由 息日） 起收效实质详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 泄漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东谈主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股增多到 247，227，908 股实质详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技股份有限公司以肤浅才能 向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募阐发书》刊行要求以及中国证 监会对于可鼎新公司债券刊行的关联规则，黄金期货交易震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效实质详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，诡计派发现款红利 20，047，712.76 元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄《召募阐发书》刊行要求 以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的关联规则，震安转债的转股价钱由 息日） 起收效实质详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 泄漏的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，欢跃向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会把柄相干规则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起收效实质详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）泄漏的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。 二、可鼎新公司债券转股及股份变动情况 “震安转债”于2021年9月22日脱手转股，可转债脱手转股前一个往来日 （2021年9月17日）公司已刊行股份总数为201，600，000股。适度2024年12月19日， 公司总股本为269，245，333股，累计有2，231，996张“震安转债”鼎新成“震安科技” 股票，累计转股数目22，642，481股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的11.23%； 适度2024年12月19日，公司尚有618，004张“震安转债”尚未转股，占可转债发 行总量的21.68%。 三、备查文献 （一）“震安转债”脱手转股前一个往来日（2021年9月17日）中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司出具的公司股本结构表； （二）适度2024年12月19日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具 的“震安转债”转股明细表。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会
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